Hồi chuông cảnh báo cho những ai chơi cá độ quá đà được minh chứng qua việc nhà cái 12Bet bị bắt dưới đây. Vào ngày 7/2 gần đây, lực lượng chức năng cho biết, viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định việc khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, vi phạm vào Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới vi phạm vào Điều 154 Bộ luật Hình sự thông qua nhà cái 12Bet cùng với một số đồng phạm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trên phạm vi toàn quốc.
Cụ thể, lực lượng cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 7 nghi can đang thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, vận chuyển hàng hóa trái phép, tiền tệ qua biên giới. Riêng các đối tượng như: Tô Công Hưng, SN 1985, trú tại quận 1, TP.HCM; Tô Thị Thu Nhi, SN 1971, trú tại quận 10, TP.HCM; Nguyễn Anh Viễn, SN 1981, trú tại quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm, SN 1990, trú tại quận 3, TP.HCM các đối tượng đều bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc; các đối tượng Phạm Mạnh Hùng, SN 1986, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long, SN 1991, trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM đều bị truy tố về tội danh đánh bạc.
Trong đó, đối với đối tượng Thái Vi Thanh, SN 1979, trú tại quận 6, TP.HCM bị truy tố về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Trong 7 đối tượng này có 2 đố tượng là Hùng và Long bị áp dụng lệnh cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Số các đối tượng còn lại sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra vụ án. Các quyết định trên đã được Viện KSND tối cao thẩm duyệt qua.
Qua quá trình khám xét và điều tra, lực lượng công an đã thu giữ một số các tang vật gồm: 3 xe ôtô, 127 triệu đồng, hơn 2 nghìn USD, gần 13 nghìn nhân dân tệ, 16 laptop, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 19 điện thoại đủ loại, 59 thẻ tài khoản ngân hàng… Đối tượng cầm đầu trong đường dây này được xác định là Tô Công Hưng.
Theo đó, cùng với nhiệm vụ là một nhân viên tiếp thị, phụ trách mảng khách đánh bạc người Việt Nam. Đối tượng Hưng đã trực tiếp sang Philippines làm việc với giám đốc công ty chủ sở hữu trang web 12bet.com, từ tháng 8/2011. Sau đó, Hưng đã cho trang web này mượn tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện nhận và vận chuyển tiền cá cược của các con bạc ở Việt Nam, từ khoảng tháng 3/2013. Qua đó, đối tượng Hưng sẽ được hưởng 1% trong tổng số tiền nhận được từ các tài khoản của các con bạc, chuyển tiền cho những con bạc thắng, số tiền còn lại thì quy đổi thành tiền nhân dân tệ chuyển qua Trung Quốc thông qua các số tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc…
Ngoài ra, đối tượng Hưng còn ủy quyền cho đối tượng Nhi dùng tài khoản này để làm tài khoản đại diện 12bet.com, nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc chuyển qua Trung Quốc theo yêu cầu của web 12bet.com. Số nhân viên tham gia mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá độ cho trang web 12bet.com gồm Viễn và một vài đối tượng khác đều do Nhi quản lý và trả lương thông qua sự chỉ đạo của Hưng.
Nhằm chuyển tiền thắng qua Trung Quốc, đối tượng Hưng đã thỏa thuận với đối tượng Thanh mỗi ngày với nhân viên công ty với sự chỉ đạo của Hưng và sẽ liên hệ với Thanh thống nhất số lượng tiền sẽ gửi, giá khi quy đổi sang nhân dân tệ, khi nào Thanh đồng ý thì đối tượng sẽ chuyển tiền mặt cho Thanh và Thanh sẽ chuyển lại vào các tài khoản ở Trung Quốc. Hằng tháng, đối tượng Hưng sẽ được hưởng hoa hồng từ khoảng 400 triệu đến 600 triệu. Chỉ khi đường dây bị triệt xóa thì Thái Vi Thanh đã chuyển khoản 20 tỉ đồng qua Trung Quốc, hưởng lợi 30 triệu đồng. Theo lực lượng công an cho biết, số tiền các con bạc vận chuyển qua lại trên các tài khoản này lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Qua việc chơi cá độ 12Bet bị lực lượng công an bắt giữ ở trên góp phần cảnh tỉnh cho mọi người rằng, việc chơi cá cược chỉ nên để giải trí, giải tỏa áp lực, thỏa mãn sở thích thể thao, đừng nên tham lam tổ chức quy mô quá lớn để rồi bị lực lượng công an bắt giữ.