Vừa qua, một thông tin đã gây chấn động mạnh trong cộng đồng người chơi cá cược khi lần đầu tiên một đường dây đánh bạc với quy mô cực “khủng” , có cả người nước ngoài tham gia vào tổ chức này tại Việt Nam đã bị phát hiện, sau khi đường dây này bị triệt phá đã có 4 đối tượng bị bắt giữ. Vụ việc mà chúng tôi đang đề cập đến đây chính là việc nhà cái Dafabet bị bắt, mặc dù nhà cái dafabet này hoạt động rất tinh vi nhưng đã không qua mắt được cơ quan cảnh sát điều tra.
Tang vật bị thu giữ
Theo đó, lực lượng công an về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội tiến hành triệt phá đường dây cá cược này và ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm trong đường dây này, trong đó có một người là công dân nước ngoài. Theo lực lượng công an ước tính, tổng số tiền giao dịch thông qua trang web dafabet nãy lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Lộ diện ông trùm quốc tịch nước ngoài
Theo lực lượng công an cho biết, đối tượng Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, 36 tuổi, có quốc tịch Singapore) cầm đầu đương dây cá cược lớn này. Sau khi đường dây này bị triệt phá thì đối tượng Lawrence này đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữu và tiến hành đưa lệnh khám xét nơi ở của đối tượng tại Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Qua quá trình điều tra và khám xét tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được rất nhiều các tang vật gồm: sổ sách, hóa đơn về chứng từ giao dịch ngân hàng, máy móc, thiết bị công nghệ cao, cùng nhiều các tang vật khác liên quan đến đường dây cá cược lớn này. Đối tượng Lawrence đã tổ chức một đường dây cá cược hoạt động chặt chẽ, tinh vi từ việc có người phụ trách quảng bá hình ảnh, hay cả việc phát triển thị trường đến những người tổ chức thu thập đầu mối… giao diện website hỗ trợ rất nhiều thứ tiếng, có cả tiếng Việt, hệ thống máy chủ được đặt tại Philippines.
Đối tượng Lawrence cùng các thành viên trong hệ thống đã đầu tư cho nhân viên đi quảng bá cho những sản phẩm lừa đảo của mình tại các cửa hàng, quán cà phê, hay quán nhậu được quảng cáo thông qua các hình thức như là tặng hộp quẹt, dán quảng cáo, và móc khóa có gắn logo của nhà cái Dafabet cho nhiều người đam mê cá cược.
Ngoài ra, còn có một chi nhánh khác tổ chức thuê rất nhiều người mở rất nhiều tài khoản ngân hàng để thu gom tiền thắng bạc, giao dịch sau đó giao lại cho Lawrence và chi trả tiền cho một số người chơi thắng cược.
Đánh bạc với số tiền ngàn tỉ
Sau hơn 1 năm đấu tranh điều tra, cơ quan công an của C50 đã thành lập một chuyên án phối hợp với C45 cùng lên phương án đánh sập đường dây đánh bạc lớn này. Qua một quá trình theo dõi và điều tra lâu dài thì đơn vị cũng đã triệt xóa thành công đường dây cá cược xuyên quốc gia này.
Với nhiều mánh khóe, đường dây cá cược xuyên quốc gia này đã lôi kéo được hàng ngàn con bạc tham gia vào đường dây cá cược này, tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Khi tham gia vào nhà cái này, người chơi có thể mở tài khoản tham gia bằng loại tiền Việt, USD hoặc nhiều loại tiền ngoại tệ khác tùy theo sở thích của mỗi người.
Mọi số tiền thắn hay thua cược đều được giao dịch thông qua các tài khoản ngân hàng của bọn chúng. Các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức dịch vụ Internet banking để trả cho người chơi nếu đó là số tiền ít. Hoặc chúng sẽ chuyển cho người chơi qua tài khoản ngân hàng nếu đó là số tiền lớn hơn.
Theo kết quả điều tra cho biết, lực lượng C45 và C50 đã xác minh toàn bộ thông tin, từ danh tính, cho đến số tiền đánh bạc, thời gian nào, địa điểm và loại hình phương thức thanh toán tiền của đường dây này với rất nhiều người con bạc
Cơ quan cảnh sát điều tran của Bộ công an đã triệt xóa thành công rất nhiều đường dây tổ chức đánh cờ bạc qua mang liên tục trong thời gian vừa qua. Nhưng, nhà cái Dafabet bị bắt thì đây là lần đầu tiên có một đường dây đánh bạc lớn có cả người nước ngoài tham gia vào tổ chức, điều hành và bị bắt tại Việt Nam nhu vậy.
Qua việc nhà cái Dafabet bị bắt này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những ai đam mê cá cược và chơi với quy mô lớn, chúng ta chỉ nên cá cược một ít để giải trí thôi. Chúc các bạn may mắn và thành công.